Бесплатная консультация юриста:
8 (800) 500-27-29 (доб. 553)
СПб и Лен. область:Санкт-Петербург и область:
+7 (812) 426-14-07 (доб. 318)
Москва и МО:
+7 (499) 653-60-72 (доб. 296)
Получить консультацию

Методика расследования мошенничества криминалистика

Заключение

Расследование незаконного завладения чужим имуществом происходит в таком порядке:

  1. Поступление заявления в органы полиции.
  2. Передача сведений в следственный комитет.
  3. Сбор анамнеза по делу, включая работу с потерпевшим, свидетелями.
  4. Установление личности подозреваемого.
  5. Заключение мошенника под стражу.
  6. Передача дела в судебные органы.
  7. Вынесение приговора.
  8. Возмещение понесённого ущерба потерпевшему путём взыскания штрафа или заработной платы с подсудимого.

Тема 23. Методика расследования мошенничества.

1.Криминалистическая характеристика мошенничества.

2.Первоначальные следственные действия. Типичные версии.

3.Экспертизы по делам о мошенничестве.

1. Мошенничество — хищение чужого имущества или приобре­тение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребле­ния доверием (ст.159 УК РФ),

Типичные способы мошенничества делятся на две большие группы:

Способы первой группы:

1.получение денег или имущества с использованием денежной или вещевой «куклы» («подкидка»);

2.продажа фальшивых ювелирных изделий или поддельных драгоценных камней под видом настоящих («фармазонство»);

3.«самочинный обыск»;

4.«разгон»: жене бизнесмена, взяточника, другого состоятельного человека сообщают о якобы предстоящем аресте мужа. Она собирает ценности и пытается отнести их в надежное место. На улице ее встречают «сотрудники органов», требу­ют документы, предлагают оставить сумку с ценностями, а когда женщина уходит за документами — скрываются с по­хищенным;

5.обман при размене крупных денежных купюр («ломка»);

6.получение с помощью поддельных документов пенсий, раз­личных пособий, вкладов в сберегательных банках и т.п.;

7.обман во время игры в карты или других азартных игр;

8.гадание, «снятие порчи», «привораживание» как способы завладения деньгами или ценными предметами;

9.продажа поддельных произведений искусства, антикварных вещей «известных мастеров», и другие, им подобные.

К способам второй группы относятся:

1.создание фиктивных фирм, взимающих с клиентуры деньги под обязательство оказать различного рода услуги;

2.присвоение товаров или денег, получаемых от коммерче­ских и государственных предприятий с использованием подложных банковских документов и иных приемов обмана;

3.получение кредитов в банках по фиктивным документам и присвоение полученных средств;

4.-поборы с владельцев коммерческих магазинов и других предприятий с использованием фальшивых удостоверений сотрудников налоговой инспекции и налоговой полиции;

5.«продажа» и «обмен» квартир, принадлежащих на праве собственности гражданам, не подозревающим, что их квар­тира продается или обменивается и т.д.

2. Круг, и характер первоначальных, следственных действии по делам о мошенничестве зависят от исходной следственной ситуа­ции и прежде всею — от способа преступления. Выделяются три типичные исходные ситуации:

1.мошенник известен, но скрывается от потерпевших и от расследования;

2.мошенник известен он не скрывается,

3.мошенник неизвестен — личность его не установлена.

Вторая ситуация характерна для случаев использования как новых, так и «традиционных» способов мошенничества. Главной (тактической) задачей при ее разрешении является установление наличия (или отсутствия) заведомого обмана в действиях подозре­ваемого по отношению к потерпевшему.

Третья ситуация является наиболее сложной для разрешения и характерна прежде всего для старых способов мошенничества. Главной творческой задачей расследования на первоначальном эта­пе здесь является поиск, установление лица, совершившего мошен­ничество.

Круг типичных первоначальных следственных действии:

обыски по месту жительства заподозренного и в арендуемом им «служебном» помещении; наложение ареста на денежные сред­ства и имущество; допросы потерпевших — обманутых граждан; допросы свидетелей; выемка документов и их осмотры; назначение документальной ревизии; назначение экспертиз; наложение ареста на корреспонденцию; прослушивание и звукозапись телефонных и иных переговоров; направление следственных поручений по месту возможного появления скрывшихся мошенников; обьявление скрывшихся от следствия мошенников в местный, федеральный, а при необходимости —ив международный розыск.

Последовательность и особенности тактики проведения пере­численных и некоюрых иных действий зависят от того, в какой из трех указанных выше ситуаций начинается расследование.

Экспертизы, наиболее характерные для дел о мошенничест­ве: почерковедческая; технико-криминалистическая экспертиза до­кументов; дактилоскопическая; установление целого по частям; фи­зико-химическая; товароведческая;

Мошенники, наряду с убийцами, нередко прибегают к симуля­ции психического заболевания.